情報 通貨管理 為替管理

為替、外国貿易取引上のコントロール

01.06.2004 N 258-Pのロシア連邦中央銀行の規制は6月18 2004に施行されたと16.06.2004 N 5848ための法務省に登録されている。 "ドキュメントおよび外国貿易取引における非居住者及び通貨取引上の認可銀行制御の実装との通貨取引に関連する情報をサポートしている居住者による承認銀行の順。"

「通貨規制および通貨管理には」連邦法の通貨制御剤として分類される外貨で銀行業務を遂行する資格認可銀行。 契約(外国貿易協定によると、位置N 258-IIは、エクスポートまたは輸入品の計算と翻訳の通貨法令の遵守の制御の手順の実施を調整する作業が行われ、提供されたサービス、それらへの排他的権利を含む、送信された情報と知的活動の結果、 )居住者と非居住者の間で。

外貨建取引の会計処理及び認可銀行が彼らの行動を制御するには、ここで契約の居住者は "パスポートの契約を"を公表しました。 法律で定める場合には、居住者が非居住者である銀行に開設された口座を通じて契約に基づくすべての通貨取引を実行した場合、銀行取引証明書の機能は、常駐の状態の登録の代わりに、ロシアの銀行の領土オフィスを満たしています。

契約に基づく通貨取引を考慮し、その実施の居住者は、ロシア連邦の関税地域やロシア連邦の関税地域だけでなく、仕事のパフォーマンス、サービスの提供、情報の転送と知的の結果からの商品の輸出に商品の輸入することを証明する銀行の文書である監督するためには、それらへの排他的権利を含む活動、。 書類は、書類の二つの基準コピー、規則を設定したポリシーと同時に提出しなければなりません。

それらへの排他的権利を含む情報や知的財産の移転、サービスの提供、契約が行われた月の末日から15暦日を超えない期間に提出され、又は当該貨物の輸出が仕事のパフォーマンスの証拠を提出したドキュメントや情報、と財の輸入が行われた月の末日から45暦日を超えない。

非居住者の銀行に開設口座を通じて契約に基づく通貨取引の場合、取引のパスポートを発行した認可銀行も、それを応用して、報告月の銀行のコピーを非居住者の銀行に通貨取引に関する情報を含む証明書の2つのコピーを提示しました文。 この証明書は、契約の下で通貨取引を行われた月の翌月45の日を超えない期間内に提示されなければなりません。 同時に、この証明書を使用して、それらについての書類やお問い合わせをサポートすること(法的に支払いや貿易信用の付与延期のためによる非居住者の外国貿易取引額の居住者を確保するために必要)、予約のためのアプリケーションの常駐コピーです。

契約文書の実行及びそれらに関する情報のプロセスをサポートするだけでなく、認可された銀行に居住者の口座に非居住者から受け取った入学ロシア通貨に係る外国為替契約の場合には、銀行は、ロシア連邦の通貨の受領証明書のコピー2部を提出。 このリファレンスでは、外国為替取引は、契約の下で実施された月の翌月15カレンダーの日を超えない期間である。

銀行の授権された役員は、その発表の日後7の営業日での文書や銀行取引明細書のコピーを確認し、証明書に含まれる情報をチェックします。 証明書の両方のコピーで、銀行の役員が署名し、押印、為替管理のために使用、中央銀行に登録されている。 レジデントリターン - 基準の一つのコピーは、トランザクションのパスポート、そして第二にファイルに配置されます。

不正な登録証明書または関連書類、証明書の不整合ドキュメントをサポートする場合には、証明書や文書のコピーは、居住者に返されます。 返品の理由を記した証明書の2番目のコピーはパスポートの契約上のファイルに置かれます。

証明書は、正式に3営業日に再び銀行に提出された書類と一緒に実行されます。

住民の場合 - 申請書類の取引証明書は、住民への非居住者の義務の施行上のドキュメントのコピーを保持し、これらの方法は、法律(取消不能信用状、銀行保証、保険リスク、法案)によって提供されています。

トランザクションのパスポート契約承認銀行の当日、これらの証明書や文書に含まれる情報に基づいて電子形式シートで開くし、維持しなければならない。 リストが常駐通貨管理当局を表すためのものです。

アプリケーションのレシートの後の翌営業日からの書面による要請に応じて表示通貨管理当局の銀行の居住者に一枚の紙。 常駐ビルは別の公認銀行に決済サービスの契約の移転に関連して渡された。

あなたが紙の取引証明書シートにファイルを閉じるときに、その中に配置されます。

 


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