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1月22 2019

税関は、海外でお金を引き出すための3つのスキームを説明しています

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税関は、海外でお金を引き出すための3つのスキームを説明しています

主なスキームは、偽造文書の使用、国境を越えた同じ商品の繰り返しの移動、および契約のための1日会社の設立です。
ロシア連邦税関局(FCS)は、ロスモニタリング、中央銀行および税務機関とともに、海外からの国からの資金引き出しのための3つの主要なスキームを特定した。 "Rossiyskayaガゼタ"とのインタビューの中でこれについてFCS、セルゲイShklyaevの貿易規制、通貨と輸出管理の部門の長は言った。
最初のスキームは、実際には実行されたことがない取引に対して、虚偽の申告、請求書および外国貿易契約を使用することを規定しています。 Shklyaev氏によると、疑わしい取引に関するすべてのデータは現在、中央銀行を通じて、閉鎖された電子チャネルを介して銀行に送信されるとともに、外為取引を追跡するRosfinmonitoringに送信されています。
税関職員によって明らかにされた2番目の計画は、同じ商品が国境を越えて複数回移動するときに「カルーセル」と呼ばれます。 「まず、非居住者がそれをロシアの会社に売却し、次にロシアの会社がその会社に対する権利を別の会社に割り当てます。 それは再び海外への購入を取り出し、そして最初の供給者に移転する。 そのため、商品は何度も行き来し、お金を払うたびに商品を交換することができます」とShklyaev氏は言います。
彼は、このスキームは、リスク管理、検査、商品の評価および検査の関税システムの導入後に発見される可能性があると指摘した。 Shklyaev氏は、税関職員もすべての疑わしい取引を中央銀行に報告していると強調した。
3番目のスキームは、特定の契約に対して1日の会社を作ることです。 「会社は供給者と契約を結び、前払い金を譲渡し、その後消滅します。 これを発見したので、我々は外国の経済活動への参加者を行政上および刑事上の責任に持って行く - 損害に応じて、 "Shklyaevは言った。
彼によると、過去3年間で、税関での疑わしい操作の量は、20十億ドルから2,09百万ドルに、80,6倍減少しました9ヶ月間、2018十億ルーブルは、違法にロシアから取り出され、36,6刑事訴訟を起こしました。 354で同じ期間、2017 10億ルーブルが撤回されただけでなく、刑事事件も31,5によって開始されました。 232では、これらの数字は2016 10億ルーブルに達しました。 それぞれ56,3年の279症例 - 2015 10億ルーブル。 それぞれ46,7ケース。

著者:グリゴリーデュボフ。
出所:https://www.rbc.ru/society/21/01/2019/5c44ed099a79477176de5dd2

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